Специализирана литература
Книга “Управление на риска от банкови измами”
д-р Николай Алдимиров
На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС.
Поводът за написването на книгата е фактът, че извършването на измами в банките се превръща във все по-голям проблем към настоящия момент не само за банковия сектор, но и за икономиката като цяло. В българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на банковите измами, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите от областта, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.
Проблемът, който се изследва в книгата е управлението на риска от извършването на измами в съвременните банки. Средството за това управление на риска е разработване на подходящ модел. В началото, книгата подробно разглежда процеса на извършването на измами, като след това фокусът се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност изследването да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на извършването на измами в търговските банки.
Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на извършването на измами, който може да се използва в практиката, в процеса на осъществяване на дейността на банките.
Според проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка АД и бивш зам.-министър на финансите, това е една интересна и стойностна книга, която притежава всички необходими качества на изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами.
Доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съавтор на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България, смята че книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Според него, в книгата са разгледани основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ръководството на ключови български институции, ангажирани с противодействие и превенция на финансови престъпления. Монографията, смята още доц. Петрунов, има потенциал да допринесе за подобряване на дейностите в банките и за повишаване на информираността сред изследователи, практици и студенти с интерес към управление на рисковете в банковата дейност и противодействие на финансовите измами.
Можете да закупите книгата от книжарници „Хеликон“ и онлайн от страницата на книжарници „Хеликон“ – helikon.bg, както и от книжарницата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес: гр. София, Студентски комплекс, ул. “8-ми декември” 19.
Книга „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“
д-р Николай Алдимиров
Поводът за написването на настоящата книга е факта, че в българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на изпирането на пари в търговските банки, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.
В началото, книгата подробно разглежда процеса на изпиране на пари, като след това фокуса се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност настоящото изследване да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на изпирането на пари в търговските банки.
Книгата е издадена през месец декември 2017 г. в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 260 страници.
Можете да закупите книгата от книжарници „Хеликон“ и онлайн от страницата на книжарници „Хеликон“ – helikon.bg, както и от книжарницата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес: гр. София, Студентски комплекс, ул. “8-ми декември” 19.
Мнения за книгата
Мерал Асанов / Сайтел България АД
AML РЪКОВОДСТВО:
„ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ“
На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от д-р Николай Алдимиров в съавторство, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Ръководството е издадено за да отговори от една страна на потребностите от систематизирано представяне на процесите по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, предвид непрекъснатите промени в нормативната база в национален и международен мащаб, а от друга, то е основата за получаване на специализирани знания и експертиза в областта.
Ръководството е необходимият инструмент, който трябва да притежават задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, както и експертите и професионалистите в областта.
Ръководството представя етапите на целия процес по превенция и противодействие на изпирането на пари, систематизирано и по начин, който да е достъпен и разбираем, предвид комплексността и обхвата на изискванията в областта, като очертава основните насоки, които следва да се спазват при прилагането на нормативната база.
